零点小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第35章 案中案1（第2页）

根据李海军借贷的情况来看，符合‘庞氏骗局’中拆东墙、补西墙的资金腾挪回补的特点。

但‘庞氏骗局’中，骗子们往往以并不存在的投资项目为名义，并以高额回报率吸引客户融资。

李海军却有实实在在的农业开发项目，只不过，他的项目开发都是做的表面文章。”

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramidscheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”

。

庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”

，“空手套白狼”

。

简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

“比如，‘创世纪’旗下的茶油开发项目，起初圈了两个山头，也栽种了茶油树苗，但之后却没了动静。

茶油山头没人打理，很快就成了荒山，原本计划建设的茶油提炼工厂也就搭了个厂房，没有设备进入，也没有工人。

融资客户也是因为看到了这些情况，才开始上门逼账。

但李海军无力偿还，也不知道他融入的资金都用到哪里去了。

经侦的同志查过，李海军名下除了‘创世纪’农业开发公司，并无其他固定资产，也排除了向海外转移资产的可能性。”

“老客户上门逼账，李海军的信誉受到质疑，新客户也就不敢再投资。

这样一来，李海军的资金链就逐渐出现问题，并且影响到了‘创世纪’的生产经营，成了恶性循环，倒闭破产也就成了时间问题。”

“期间，也有人报警，说李海军是金融诈骗。

李海军许诺的回报率高是高了点，却在法律允许的范围内，前期也着实在按约支付利息，也确实在从事农业项目开发。

按照他的说法，他是因为资金出现了问题，项目建设才暂停下来。

所以，经侦的同志，也只能将他的案子作为民间借贷纠纷处理。

这样一来，李海军到底是不是在搞‘庞氏骗局’，没人说得清了。”

李竹道问：“按照你的说法，李海军应该是前期有过大笔融资，尔后出现了资金问题，项目建设暂停，然后账主上门逼账。

问题在于，他融入的资金既没有被他个人转移，也没有用于购置固定资产，那都去哪儿了？”

“这个问题，困扰了广大的清河人民。

另有坊间传闻，说李海军的资金漏洞，和我市落马的一位高官有关。

那位落马官员，恰恰与农业、乡村振兴、自然资源规划有关，而‘创世纪’的关张破产，也紧随在那名高官落马之后。

所以，这个传闻在坊间颇具说服力。”

伍刚的言下之意，是李海军将融入的资金用于行贿。

“这与落马官员核实一下，不就知道真假了。”

小吴说。

武刚苦笑着说：“没法核实了。”

李竹道和小吴只当涉事官员被枪毙了，所以才会没法核实。

武刚却继续说道：“落马官员叫张德望。

接受他人的性贿赂，为其提供服务的是个幼女，未满14周岁，还在读初中。