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第五百五十一章 没证据（第2页）

事实上买卖点卡的人多了，至少现有的法律法规没有明文禁止买卖点卡。”

张宇航喝了一口茶，紧盯着白黑板上的照片问：“那他到底是通过牟利的？”

“今天傍晚，我根据特情提供的情况，去金石调看过他前几天接待朋友时的监控，跟他堂哥关系不一般的这个叫李莉的东海籍女子浮出水面。

通过查询发现，她名下有一个银行账号因涉嫌洗钱被东广同行冻结，直到今天都没解封。”

徐海斌顿了顿，接着道：“今天晚上，他喝了酒之后居然开车去网吧，躲在库房里不知道做什么。

经韩大允许，我们利用这个机会联合交警，以涉嫌酒驾为由对他采取了强制措施。

同时，利用对其采取强制措施的过程中，不动声色看了下他用了一晚上的电脑。

不看不知道，看到才知道人不可貌相，他虽然是职中毕业的，并没有上过大学，但他居然会编程，会做网页，甚至会架设境外网站。”

韩昕打了个哈欠，嗡声说：“这不奇怪，毕竟他做了那么多年网管，一直在跟计算机和网络打交道。”

张宇航则追问道：“小徐，他到底架设的是什么网站？”

“确切地说他不只是架设网站，从我们掌握的情况看，他很可能在私自架设非法网络换汇平台，招揽境内外汇兑客户，为他人提供本外币的汇兑服务。

这是一个系统工程，不是他一个人能完成的，他晚上在网吧库房里忙了几个小时，应该是在维护。”

“非法换汇，怎么换？”

韩昕好奇地问。

徐海斌解释道：“打个简单的比方，如果境外客户想把钱汇到国内，并且兑换成人民币。

那就可以根据他们非法架设的平台，把外币转入他们指定的境外游戏点卡经销商账户。

犯罪团伙从境外经销商获取游戏点卡和密码后，再把上述点卡出售给境内的游戏点卡经销商，进而变现为人民币。

要是境内客户想把钱转到境外，只要通过反向操作就行了。”

“把游戏点卡当作洗钱的介质？”

张宇航紧锁着眉头问。

徐海斌微微点点头，想想又补充道：“如果一切都能查实，那就意味着他们瞄准互联网游戏点卡的国际流通性和价格稳定性，通过自定汇率的方式将其与货币价值挂钩，作为连通境内外地区开展非法换汇交易的介质，由此给非法活动披上合法外衣。”

如果一切都能查实，这就意味着现在还没谱儿。

韩昕实在搞不懂这些高智商的犯罪，好奇地问：“干这个很赚钱吗？”

“据我所知，地下钱庄的手续费都是在百分之五至百分之十不等。

如果有人想把钱转到境外，肯定不会是三五万，也不会是三五十万，至少在三五百万以上，而每笔汇兑都要收手续费，韩大，您想想，这有多赚钱！”

“银行最赚钱，他们做的就是银行的汇兑业务。”

张宇航回头看向韩昕。

韩昕不想让他俩觉得自己像个白痴，抬头道：“既然能够初步判定他有问题，那就立案侦查。

指挥中心搞不定，可以联合经侦，也可以联合网安。”

“韩大，我们只是初步判定，就现在掌握的线索，想立案侦查比较困难。”

“把那台电脑搬回来？”

“以什么名义搬，或者以什么名义搜查？”

徐海斌反问了一句，转身看向张宇航：“张主任，韩大，我敢断定姚彦军只是整个链条中的一个环节，那么多点卡卖给谁，资金又是怎么对敲的，境外汇兑平台又是谁帮着架设的，这些问题都要搞清楚。”